Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: Corbis

Vademecum przedsiębiorcy

ac



1. UE walczy z pieniędzmi z nielegalnego źródła

Jak wynika z przepisów przyjętych przez Parlament Europejski, w państwach członkowskich zostaną wprowadzone centralne rejestry właścicieli przedsiębiorstw. Prawnicy, księgowi, bankowcy oraz pracownicy kasyn będą musieli liczyć się z obowiązkiem zwracania szczególnej uwagi na budzące wątpliwości transakcje klientów. Działania te mają na celu zaostrzenie walki z wprowadzaniem do obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnego źródła. Centralne rejestry będą zawierały informacje na temat ostatecznych beneficjentów podmiotów prawnych, a więc firm, holdingów oraz funduszy powierniczych. Zgodnie komunikatem Parlamentu Europejskiego „przepisy mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, przestępstwom podatkowym oraz finansowaniu terrorystów”. Dane na temat beneficjentów będą udostępniane bankom oraz podmiotom analityki finansowej. O wgląd do informacji będą mogły również się ubiegać osoby i instytucje, jeśli uargumentują swą prośbę uzasadnionym interesem. Jak wynika z raportu PE, skala wprowadzania do obrotu środków pieniężnych z nielegalnego źródła stanowi obecnie od 2 do 5 proc. globalnego PKB.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe