1. UE walczy z pieniędzmi z nielegalnego źródła

Jak wynika z przepisów przyjętych przez Parlament Europejski, w państwach członkowskich zostaną wprowadzone centralne rejestry właścicieli przedsiębiorstw. Prawnicy, księgowi, bankowcy oraz pracownicy kasyn będą musieli liczyć się z obowiązkiem zwracania szczególnej uwagi na budzące wątpliwości transakcje klientów. Działania te mają na celu zaostrzenie walki z wprowadzaniem do obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnego źródła. Centralne rejestry będą zawierały informacje na temat ostatecznych beneficjentów podmiotów prawnych, a więc firm, holdingów oraz funduszy powierniczych. Zgodnie komunikatem Parlamentu Europejskiego „przepisy mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, przestępstwom podatkowym oraz finansowaniu terrorystów”. Dane na temat beneficjentów będą udostępniane bankom oraz podmiotom analityki finansowej. O wgląd do informacji będą mogły również się ubiegać osoby i instytucje, jeśli uargumentują swą prośbę uzasadnionym interesem. Jak wynika z raportu PE, skala wprowadzania do obrotu środków pieniężnych z nielegalnego źródła stanowi obecnie od 2 do 5 proc. globalnego PKB.